第173章 专业的事情，还得交给专业的人做（1）

第173章 专业的事情，还得交给专业的人做（1） (第1/2页)

林深一听妃英理这话，眉毛微微一挑，身体靠回椅背，换了个舒服的坐姿。
　　
　　他饶有兴趣地看着对面那位重新恢复了精英气场的女律师，语气里带着真心实意的好奇：
　　
　　“哦？你要帮我什么忙？说说看。”
　　
　　妃英理放下咖啡杯，双手交叠放在桌面上。
　　
　　她没有卖关子，也没有绕弯子，直奔主题：
　　
　　“林先生，你刚才不是问我，那些洗钱的人具体是怎么操作的吗？我可以跟你详细说说。”
　　
　　林深听到这句话之后，确实有些意外。
　　
　　刚才还在跟他硬碰硬地讲法律讲原则的妃英理，这会儿竟然主动提出要给他讲解洗钱的操作流程。
　　
　　这态度转变得也太快了。
　　
　　不过他没有把心里的惊讶表现在脸上，而是很认真地摆出了一副洗耳恭听的姿态，甚至还往前稍微倾了倾身体：“请说。”
　　
　　妃英理开始了她的讲解。
　　
　　她的声音不急不慢，吐字清晰，逻辑严密得像是在给法庭陪审团做案情陈述：
　　
　　“首先，目前最难被监管部门追踪的洗钱方式之一，叫做贸易洗钱。”
　　
　　“核心原理是‘以物掩钱’，用真实的物流来掩盖虚假的资金流。”
　　
　　她伸出手来比划了一下：
　　
　　“具体的操作方式是这样的：一家空壳公司，以‘进口高端艺术品’或者‘精密设备’的名义，把一件市值只有一万美元的货物，在报关单上写成一百万美元，‘卖’给海外的一家同伙公司。”
　　
　　“然后海外公司按照报关单上的一百万美元付款。”
　　
　　“这样，通过合法的国际贸易渠道，九十九万美元的非法资金就成功转移到了收款方手里。”
　　
　　她停了下来，端起咖啡杯喝了一口，润了润嗓子，然后继续说道：“第二种方式，叫幽灵出货。”
　　
　　“单据全部都是齐全的，合同、发票、装箱单、提单，一样不少。”
　　
　　“但集装箱里装的可能是空的，也可能是一堆废品。”
　　
　　“资金通过正规的银行渠道完成了跨境流转，但货物从头到尾都不存在。”
　　
　　她又喝了一口咖啡：“第三种，利用离岸金融中心进行操作。”
　　
　　“通过在免税天堂开设私人银行账户，进行虚假的期权交易或者结构性票据交易。”
　　
　　“表面上是在买卖高风险的金融衍生品，资金在全球市场上转了一圈之后，‘亏损’给了对手方账户，也就是同伙的账户。”
　　
　　“而那笔‘亏损’，就变成了合法免税的投资收益。”
　　
　　她说到这里，用手指轻轻点了
　　
　　点桌面，目光看了看一旁的明美，声音平稳地继续说道：“还有一种高端的玩法，是高端艺术品加自由港。”
　　
　　“用黑钱在拍卖会上匿名拍下一幅名画，然后存入日内瓦或者新加坡的自由港仓库里。”
　　
　　“自由港是一个免税、免监管、免申报的特殊仓储区域，画作可以在里面存放十几年甚至几十年，不记名、不产生收益，完全是一个终极的储值工具。”
　　
　　“等风头过了，再把那幅画拿出来重新拍卖，钱就彻底洗白了。”
　　
　　林深和明美两人听完这番话之后，都有一种“原来还能这么玩”的豁然开朗感。
　　
　　

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